近日,江苏一家超市在仓库清点时发现,仓库突增了一大批网络自提订单的高档白酒,但当提货人却无法出示支付凭证且言辞闪烁,工作人员随即报警。警方调查发现,这批涉及茅台、五粮液等高端白酒价值共计10多万元,嫌疑人不知道实际购买人的信息和资金流向。民警将嫌疑人带回派出所做进一步审查时,还在他的车中发现了在其他地方下单提货的高价值白酒。警方介绍,这是一种新型的资金洗白手段,在此提醒广大商户,特别是烟酒商户,遇到大额订单时要提高警惕。
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